Empresa: Banco Pine
Descrição da vaga: Buscamos uma pessoa para atuar como Analista de PLD Sênior, contribuindo para o fortalecimento da estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro por meio de análises especializadas, monitoramento de operações, gestão de riscos e apoio às demandas regulatórias da instituição. Responsabilidades: • • Realizar análises de clientes PF e PJ, incluindo estruturas societárias complexas; • • Executar processos de KYC, KYP, KYS e KYE; • • Conduzir análises de alertas e investigações de operações atípicas; • • Elaborar pareceres técnicos e comunicações ao COAF; • • Participar da revisão de matrizes de risco, indicadores e controles de PLD/FTP; • • Monitorar alterações regulatórias e avaliar impactos para a instituição; • • Apoiar o desenvolvimento de políticas, procedimentos e materiais gerenciais; • • Participar da implantação de ferramentas, automações e melhorias de processos; • • Atuar como referência técnica para o time e apoiar demandas de órgãos reguladores. Requisitos e qualificações: • • Ensino superior completo em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas; • • Experiência em PLD/FTP em instituições financeiras, assets ou instituições de pagamento; • • Vivência com KYC, Due Diligence, monitoramento transacional e comunicação ao COAF; • • Conhecimento da regulamentação do Banco Central e das recomendações do GAFI/FATF; • • Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e screening;Pacote Office avançado. Benefícios: • Salário compatível com o mercado; • Participação dos lucros e resultados; • Vale Alimentação - com 13ª e 14ª cestas complementares; • Vale Refeição; • Assistência Médica e Odontológica; • Auxílio Creche; • Seguro de vida; • Total Pass; • Licença Maternidade/Paternidade estendida; • Day Off Aniversário. Sobre a empresa: A área de Compliance e PLD/FTP atua na prevenção e mitigação dos riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, garantindo a conformidade regulatória, a efetividade dos controles internos e a proteção da reputação do Banco. O time trabalha de forma integrada com diferentes áreas, participando de iniciativas estratégicas, automação de processos e aprimoramento contínuo dos controles.