Empresa: BTG Pactual
Principais Responsabilidades: • Realizar análises e validações de processos relacionados a KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro) e operações estruturadas, garantindo conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis. • Monitorar e revisar operações para identificação de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas ilícitas. • Apoiar a estruturação e revisão de operações complexas, assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas. • Desenvolver e aplicar treinamentos e manuais para áreas de negócio, promovendo a cultura de compliance. • Construir e acompanhar indicadores de desempenho (KPIs) para melhoria contínua das atividades de AML. • Manter-se atualizado sobre regulamentações locais e internacionais relacionadas a PLD, KYC, KYP e compliance. • Colaborar com áreas internas e reguladores em processos de auditoria, fiscalização e reporte de operações suspeitas. • Participar de projetos para aprimorar processos, controles e ferramentas de compliance. Requisitos: • Formação superior completa, preferencialmente em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas. • Conhecimento sólido em regulamentações de PLD/AML, KYC, KYP e compliance no mercado financeiro. • Experiência prévia em Compliance, preferencialmente em AML, KYC ou áreas correlatas. • Habilidade analítica, raciocínio lógico e boa comunicação. • Capacidade de trabalhar sob pressão, gerenciar múltiplas tarefas e se adaptar a mudanças. • Conhecimento em pacote office; • Certificações em Compliance (PQO Compliance, CAMS, ABT1) são diferenciais. • Inglês avançado é um diferencial. • Disponibilidade para trabalho em São Paulo/SP (Faria Lima). Benefícios: • Participação nos Lucros e Resultados (PLR); • Auxílio Alimentação e Refeição; • Plano Médico; • Plano Odontológico; • Auxílio Creche/Babá; • Vale Transporte; • WellHub; • TotalPass; • Programa de Apoio Pessoal (EAP); • Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; • Desconto em Farmácia; • Programa de Nutrição; • Programa de Gestantes; • Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã Sobre a empresa: Sobre o Compliance no BTG Pactual: O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas nas operações do banco.