Empresa: DM
Além disso, é interessante que você tenha 🤙 • Formação em Direito, Economia, Administração ou áreas correlatas; • Experiência prévia em áreas relacionadas a PLD ou compliance; • Conhecimento básico em ferramentas de monitoramento de transações e Excel intermediário. Sobre a empresa: A missão 💼 Atuação em KYC,KYP, KYS, KYE e monitoramento de operações com potencial de identificar, avaliar e monitorar atividades suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, assegurando a conformidade com as regulamentações e políticas internas. Auxiliar na análise e identificação de possíveis transações suspeitas, garantindo a conformidade das operações da empresa com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro. O seu desafio será 🚀 • Realizar o monitoramento diário de transações com base em regras estabelecidas; • Auxiliar na preparação de relatórios para as autoridades competentes; • Identificar e reportar irregularidades ou inconformidades detectadas; • Apoiar a equipe na manutenção e aprimoramento de controles internos; • Participar de treinamentos sobre práticas de PLD; • Assistir os analistas mais experientes em investigações e análises de transações; • Garantir que os registros e relatórios estejam organizados e disponíveis para auditorias; • Realizar tarefas administrativas relacionadas à área de PLD; • Auxiliar na implementação de melhorias em sistemas de monitoramento; • Colaborar na criação de documentações e relatórios internos. Antes de tudo, você precisa se identificar com nosso propósito que é valorizar as pessoas para que cada uma construa a sua própria história.