Empresa: Genial Investimentos
Nascemos com um propósito claro: democratizar o acesso ao mercado financeiro , oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional. Oferecemos um portfólio completo que vai de renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários , até soluções de serviços bancários digitais , como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como Genial As a Service , que oferece infraestrutura bancária via API. Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível. Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse: https://www.genialinvestimentos.com.br #VemSerGenial • Atuar na identificação, avaliação, monitoramento e mitigação dos riscos de PLD/FT relacionados ao Banco, com foco no produto Conta Corrente; • Realizar análises e monitoramentos de clientes, transações e operações , identificando comportamentos ou situações que possam representar riscos de PLD/FT; • Avaliar casos e situações de maior complexidade, elaborando análises técnicas, pareceres e recomendações ; • Acompanhar e interpretar alterações na legislação e regulamentação de PLD/FT , avaliando impactos para o negócio e propondo adequações; • Garantir a aderência dos processos e controles internos às normas e diretrizes regulatórias aplicáveis à PLD/FT ; • Atuar de forma consultiva junto às áreas de negócio, apoiando o desenvolvimento e a evolução de produtos e processos sob a ótica de PLD; • Participar de projetos relacionados à implementação ou aprimoramento de controles, processos e ferramentas de PLD ; • Elaborar e manter atualizados políticas, procedimentos, manuais e demais normativos internos relacionados à PLD/FT; • Apoiar a elaboração de reportes gerenciais e regulatórios relacionados aos temas de PLD/FT; • Atender demandas do Banco Central, auditorias, Controles Internos e demais órgãos reguladores e autorreguladores , quando aplicável; • Apoiar a elaboração e disseminação de treinamentos e comunicações de PLD/FT ; • Acompanhar indicadores, controles e planos de ação relacionados à frente de PLD; • Contribuir para o aperfeiçoamento contínuo da estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro , fortalecendo processos, controles e cultura de Compliance. Requisitos: • Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade, Relações Internacionais ou áreas correlatas; • Experiência profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) , preferencialmente no mercado financeiro e/ou em instituições reguladas pelo Banco Central; • Conhecimento sólido do arcabouço regulatório de PLD/FT , incluindo legislação, normas e regulamentações aplicáveis às instituições financeiras; • Experiência com monitoramento de clientes e operações , análise de alertas, identificação de situações de risco e elaboração de recomendações; • Experiência com análise de casos de maior complexidade , investigação e avaliação de riscos relacionados a PLD/FT; • Conhecimento de Abordagem Baseada em Risco (ABR) e aplicação de metodologias de avaliação e mitigação de riscos de PLD/FT; • Conhecimento do mercado financeiro e do negócio bancário , especialmente produtos e processos relacionados a Conta Corrente ; • Capacidade de interpretar mudanças regulatórias, avaliar impactos para o negócio e propor adequações de processos e controles ; • Experiência na elaboração de pareceres, relatórios, reportes gerenciais e regulatórios relacionados a PLD/FT; • Vivência na interação com Banco Central, auditoria, Controles Internos e demais áreas de Compliance ; • Conhecimento das regulamentações e órgãos aplicáveis ao mercado financeiro, incluindo Banco Central, CVM e ANBIMA ; • Domínio do Pacote Office , com Excel em nível intermediário ou avançado; • Certificações em Compliance, PLD/FT ou áreas correlatas serão consideradas um diferencial, como ACAMS, ABBC, FEBRABAN ou certificações equivalentes; Sobre a empresa: A Genial Investimentos é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.