Empresa: Santander
Buscamos um profissional com sólida expertise em investigações e análises de risco , especialmente em Prevenção a Fraudes, Segurança Corporativa ou Financial Crime Compliance , capaz de atuar com autonomia em contextos de alta complexidade, conectar diferentes fontes de informação, identificar padrões e vínculos e transformar análises em recomendações para tomada de decisão. Aqui, sua atuação será: • Conduzir investigações de casos de alto risco a partir de indícios identificados, aplicando técnicas investigativas e de OSINT de acordo com o perfil e a criticidade de cada caso. • Analisar informações financeiras, societárias, cadastrais, transacionais e reputacionais, identificando padrões, comportamentos atípicos e vínculos entre pessoas e entidades. • Interagir com diferentes áreas para obtenção de informações e esclarecimentos necessários às investigações. • Identificar tendências e tipologias relacionadas a fraudes, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, crime organizado e evasão de sanções. • Analisar setores econômicos, atividades e regiões potencialmente expostos à atuação de organizações criminosas. • Avaliar a criticidade dos casos e apoiar a definição das medidas preventivas necessárias. • Avaliar potenciais exposições relacionadas a organizações designadas como Foreign Terrorist Organizations (FTOs) e apoiar análises envolvendo OFAC, ONU e demais listas restritivas aplicáveis. • Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento que contribuam para a identificação de novas ameaças e vulnerabilidades. • Produzir relatórios investigativos e análises estratégicas para suporte à alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco. • Apoiar auditorias, revisões regulatórias e inspeções. • Utilizar dados, automação e Inteligência Artificial como ferramentas para ampliar a eficiência e profundidade das pesquisas, investigações, análises documentais e produção de relatórios. O que buscamos: • Sólida expertise em investigações e análises de alta complexidade , preferencialmente adquirida em Prevenção a Fraudes, Segurança Corporativa ou Financial Crime Compliance . • Experiência com investigações financeiras, corporativas ou forenses, inteligência financeira, Due Diligence/EDD ou atividades correlatas. • Conhecimento de técnicas de investigação, OSINT , análise de redes e identificação de vínculos. • Conhecimento de Financial Crime Compliance, incluindo PLD/FT, Sanções e/ou Monitoramento Transacional. • Capacidade de interpretar criticamente informações provenientes de diferentes fontes e conduzir investigações complexas com autonomia . • Capacidade de produzir relatórios, pareceres e materiais executivos com clareza e objetividade. • Familiaridade com dados, automação e soluções de Inteligência Artificial aplicadas a atividades investigativas. • Perfil analítico e investigativo, senso crítico, organização, postura ética e capacidade de interação com diferentes stakeholders. • Inglês avançado ou fluente. Será um diferencial: • Experiência em órgãos de investigação ou inteligência, consultorias forenses ou instituições financeiras. • Experiência em bancos ou instituições financeiras de atuação global. • Experiência com investigações envolvendo múltiplas fontes de informação e diferentes jurisdições. • Experiência prática com automação ou Inteligência Artificial aplicada a investigações. • Certificações como ACAMS, ICA ou CFE . • Formação: • Graduação completa em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas. • Você vai se identificar com a gente se tiver: • Think Customer – Penso no Cliente • Embrace Change – Impulsiono a mudança • Act Now – Atuo com rapidez • Move Together – Trabalho em equipe • Speak Up – Falo abertamente • Se isso te chama, vem para o Santander! • #Hybrid Sobre a empresa: Especialista III de Financial Crime Intelligence - FCC - Non Financial Risk Country: Brazil Deseja crescer e aprender sempre e tem paixão por impactar pessoas por meio de suas análises? Esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscos do Santander , você fará parte de uma área responsável por identificar, monitorar e analisar casos com indícios de ilícitos, adotando as medidas preventivas necessárias de acordo com a legislação vigente e a Governança Interna de FCC.