Empresa: Santander
Principais Responsabilidades: • Inteligência de Crime Organizado • Identificar tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado. • Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro. • Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado. • Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento. • Investigações e Inteligência Financeira • Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas. • Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas. • Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais. • Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas. • FTO e Sanções: • Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como FTOs . • Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos. • Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas. • Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos. • Governança e Reportes : • Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração . • Apoiar respostas a auditorias internas e externas. • Apoiar revisões regulatórias e inspeções. Perfil Desejado: • Profissional analítico, investigativo e detalhista . • Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica . • Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas . • Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas. •Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos. • Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance. • Experiencia anterior com: •Financial Crime; • Inteligência Corporativa ; • Investigações Financeiras/forenses ; • Due Diligence ; •Órgãos de investigação ou inteligência. • Conhecimentos Técnicos: • Crime organizado nacional e transnacional; • Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais ; • OSINT; • Investigações corporativas; • Análise de vínculos e redes; • Elaboração de relatórios executivos; • Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos. • Inglês avançado ou fluente . Diferenciais: • ACAMS; ICA; CFE; • Experiência em bancos globais ; • Formação : •Graduação completa em Direit o, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas . • Você vai se identificar com a gente se tiver: • Think Customer – Penso no Cliente • Embrace Change – Impulsiono a mudança • Act Now – Atuo com rapidez • Move Together – Trabalho em equipe • Speak Up – Falo abertamente • Se isso te chama, vem para o Santander! • # BENEFÍCIOS •Remuneração Variável (PLR + Bônus); •Assistência Médica e Odontológica; •Auxílio Alimentação e Refeição; •Previdência Complementar; •Seguro de Vida; •Auxílio Creche/Babá; • Gympass ou Totalpass ; •Vale Transporte; •Programa Nascer; •Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis; •PAPE - Programa de apoio pessoal especializado • E aí? Quer ser chama? • O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo , questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo. Sobre a empresa: Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes. Temos uma vaga para você atuar como Especialista III de Financial Crime Intelligence na área de Compliance - Non Financial Risk Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira. Aqui, sua atuação será: Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designada s como Foreign Terrorist Organizations ( FTOs ), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco. A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco.