Empresa: Safra
Área responsável por assegurar a conformidade regulatória de Prevenção a Crimes Financeiros e Compliance, atuando na implementação, manutenção e monitoramento de políticas, normas e procedimentos que assegurem a conformidade dos produtos e serviços do Banco Safra. Tem como missão garantir a aderência às legislações, regulamentações e diretrizes internas relacionadas à prevenção da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraudes e demais crimes financeiros, além de atuar no relacionamento com órgãos reguladores, atendimento à auditoria interna e externa • Monitoramento e análise de operações de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) para câmbio, situações suspeitas e produtos de empréstimos. • Realização de análises e avaliação de alertas gerados a partir dos sistemas de pesquisas internas e externas. Requisitos: • Ensino Superior Completo; • Desejável: Especialização em Compliance, Riscos, Auditoria, PLD/FT e/ou áreas correlatas; • Conhecimento sólido em Monitoramento PLD/FT, alinhado com expertise nas regulamentações locais; • Conhecimento Pacote Office, com destaque para Excel e PowerPoint.