Empresa: Mazzatech
Principais responsabilidades: • Conduzir processos de onboarding de novos clientes e revisões periódicas cadastrais (PKR). • Analisar e validar documentos cadastrais e societários, incluindo estruturas empresariais e identificação de beneficiários finais. • Realizar pesquisas reputacionais, análise de mídia adversa e consultas a listas de sanções. • Identificar inconsistências cadastrais, potenciais riscos e sinais de alerta (red flags). • Avaliar perfis de risco dos clientes, considerando critérios regulatórios e políticas internas. • Solicitar informações e documentações complementares para regularização de pendências. • Interagir com áreas internas para garantir a conclusão dos processos dentro dos prazos estabelecidos (SLAs). • Registrar análises e encaminhar casos de maior risco conforme os procedimentos de governança. Requisitos: • Experiência prévia em KYC, onboarding, due diligence ou compliance. • Conhecimento em análise cadastral, documentação societária e estruturas de beneficiários finais. • Familiaridade com pesquisas reputacionais, listas de sanções e análise de mídia adversa. • Conhecimento das políticas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e requisitos regulatórios. • Experiência com ferramentas e sistemas de análise e validação cadastral. • Capacidade de identificar riscos, inconsistências e red flags. • Perfil analítico, atenção aos detalhes, organização e boa comunicação. • Inglês intermediário, no mínimo, para leitura e análise de documentos e pesquisas. Diferenciais: • Experiência em instituições financeiras, preferencialmente bancos de investimento. • Certificações na área de Compliance, como ACAMS ou PQO Compliance. Sobre a empresa: Local de trabalho: Itaim Bibi – São Paulo/SP Modelo de atuação: 100% presencial Segmento: Instituição financeira Sobre a oportunidade • Estamos em busca de um(a) Analista de KYC para atuar em uma instituição financeira de grande porte, apoiando os processos de identificação, verificação e monitoramento de clientes. • O profissional será responsável por garantir a conformidade das informações cadastrais e societárias, identificar potenciais riscos e assegurar o cumprimento das políticas internas e regulamentações relacionadas a Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).