Empresa: Mazzatech
Principais Responsabilidades: • Apoiar nos processos de entrada de novos clientes (onboarding) e revisões periódicas (PKR), cumprindo os requisitos solicitados na política de KYC do UBS. • Identificar inconsistências no KYC e solicitar complementações quando necessário • Acompanhar prazos e assegurar a conclusão do processo de KYC. • Avaliar perfil de risco do cliente e estrutura societária • Análise de pesquisas reputacionais, incluindo análise de notícias negativas e possíveis riscos etc. • Analisar e validar documentação cadastral e societária • Interagir com áreas internas para resolução de pendências. • Escalar casos de risco conforme a governança estabelecida. Requisitos: • Experiência prévia em KYC, onboarding, due diligence ou compliance. • Conhecimento em análise cadastral e documentação societária (estrutura de empresas e beneficiário final). • Familiaridade com pesquisas de reputação, incluindo uso de bases de sanções e mídia adversa. • Capacidade de identificar riscos, inconsistências e red flags. • Boa compreensão de políticas de compliance, AML e requisitos regulatórios. • Habilidade para análise crítica e tomada de decisão baseada em risco. • Experiência com registro de análises e uso de sistemas internos / ferramentas de KYC. • Boa comunicação para interação com áreas internas e solicitação de informações. • Organização e gestão de prazos para cumprimento de SLAs. • Inglês intermediário (mínimo) para leitura e análise de documentos e pesquisas.. Diferenciais: • Experiência em instituições financeiras ou áreas de compliance/KYC AML, de preferência em bancos de investimento. • Certificações (ACAMS, PQO Compliance) • Demais informações: • Atuação 100% presencial na Faria Lima. Sobre a empresa: Objetivo da Posição: • Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização.